ベトナムの「仮想通貨女王」、300億ドル詐欺の後にバンコクで逮捕

タイ当局は、仮想通貨と外国為替取引をめぐる大規模な投資詐欺の中心的役割を担ったとしてインターポールに指名手配されていた「マダム・ンゴ」として知られるベトナム人女性を逮捕した。 VNエクスプレスゴ・ティ・テウ容疑者（30）は金曜日、バンコクのワッタナー地区のホテルで犯罪対策課（CSD）に逮捕された。

逮捕 次 数ヶ月にわたる捜査と国際的な連携が行われました。ンゴ氏はインターポールの赤色通告の対象となっており、ハノイ警察からも指名手配を受けていました。彼女は犯罪行為を隠蔽し、ベトナム史上最大規模の金融詐欺の一つを主導したとして告発されています。この詐欺により、2,600人以上の被害者から300億ドルが詐取されました。

精巧な詐欺

当局によると、ンゴ容疑者は、高度な詐欺投資スキームを運営する犯罪組織の主要メンバーだった。これらの詐欺は、外国為替および暗号通貨取引を通じて月20～30%の利益を約束していた。グループは派手なセミナーを開催し、インフルエンサーを起用し、巧妙なソーシャルメディア戦略で被害者を誘い込んでいた。

この詐欺の構造はねずみ講に酷似していました。投資家は他の投資家を勧誘するよう促され、手数料で報酬を得ていました。初期の参加者は、信頼関係を築くために少額の利益を引き出すことができました。多額の入金が行われると、詐欺師はすべての連絡を遮断しました。

東南アジアに広がる欺瞞の網

作戦の規模は巨大でした。トルコ国籍の人物が率いるこのネットワークには、ベトナム人共犯者35名が関与し、1,000人以上のスタッフを雇用していたと報じられています。ハノイ、ホーチミン市、ダナン、ホイアンなどの主要都市を含むベトナム全土に少なくとも44の偽コールセンターが設置されていました。一部の作戦はカンボジアにも拡大し、プノンペンにも支部が設立されていました。

タイに潜伏している間も、ンゴは関与を続け、ベトナムのミュール口座を通じて現金の受け取りを続けていました。資金はタイに密輸され、発覚を避けるため、約1万バーツ（約30,800万XNUMXドル）ずつ引き出されていました。

タイでの逮捕と自白

タイ当局は入国管理局職員と連携し、ンゴ氏をバンコクのホテルまで追跡した。彼女は、彼女のボディーガードを務めていたベトナム人男性2人、タ・ディン・フオック氏とトロン・クエン・トロン氏と共に逮捕された。3人ともビザのオーバーステイ違反で起訴され、拘留された。

尋問中、ンゴ氏は詐欺的な投資の促進に関与したことを認めた。彼女は捜査官に対し、騙し取られた資金の一部は受け取ったものの、大部分は詐欺のトルコ人首謀者の手に渡ったと述べた。また、自身の取り分はベトナムの不動産資産に資金洗浄されたと告白した。

暗号通貨と金融詐欺の増加傾向

今回の逮捕は、暗号資産関連の詐欺が世界中で増加している時期に行われました。カスペル​​スキーは2024年に、暗号資産を題材にしたフィッシング攻撃を10.7万件以上検知しました。これは前年比83%の増加です。金融詐欺師はPayPal、Mastercard、人気eコマースブランドなどのプラットフォームをますます標的にしており、フィッシング攻撃はより個人化され、巧妙化しています。

銀行やAmazon、Alibabaなどのショッピングサイトを模倣した偽ウェブサイトの利用が急増しています。特に、Mastercardを狙ったフィッシング攻撃は2024年にほぼ倍増しました。一方、モバイルユーザーから暗号資産を盗むことを目的としたマルウェアは、特にトルコ、インドネシア、インドなどの国で大幅に増加しました。

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信頼とテクノロジーを悪用した暗号詐欺

ンゴ氏をめぐる事件は、憂慮すべき傾向を浮き彫りにしている。犯罪者は、被害者を騙すために、昔ながらの詐欺手法と現代のテクノロジーを融合させているのだ。彼らは、仮想通貨への人々の関心を巧みに利用している。 Bitcoin, Ethereum そして、さえ 安定したコイン そして、一般的な金融リテラシーの欠如につけ込みます。ソーシャルメディアのインフルエンサーを活用し、短期間で利益が得られると約束することで、彼らは正当性があるという幻想を作り出します。

これらの詐欺が特に危険なのは、その進化の速さです。犯罪者は、最もリスクが低く、最も大きな利益を得られる方法に応じて、ねずみ講からフィッシングやマルウェアへと、手口を巧妙に切り替えます。

アジア諸国をはじめとする各国政府は、現在、取り組みを強化しています。法執行機関間の国境を越えた連携は、特にデジタル金融関連の事案においてますます頻繁に行われています。しかし、詐欺手口の革新のスピードは、最も経験豊富な捜査官にとっても依然として課題となっています。