ベトナム、400万138000人の投資家を狙ったXNUMX億ドル規模の仮想通貨詐欺を摘発

ベトナム当局は 解体 全国で138,000万400人以上の投資家を騙し取った大規模な仮想通貨詐欺事件。約XNUMX億ドルの資金が盗まれ、不動産購入、デジタルウォレット、紹介スキームといった一連の手口が明らかになったこの事件は、東南アジアにおける仮想通貨関連詐欺事件の中でも最大級の規模を誇ります。

マトリックスチェーン：ブロックチェーンの誇大宣伝にまみれた詐欺

この詐欺は、偽の暗号通貨プラットフォームを装って行われた。 マトリックスチェーン（MTC）. によって作成されたグループ グエン・クオック・フンこのプラットフォームは合法的な暗号通貨取引所を模倣していたが、実際は巧妙に偽装されたマルチレベルマーケティング（MLM）スキームだった。

参加者には毎月の高額収益が約束され、他者をシステムに招待するよう促されたため、システムは自立しているように見えた。プラットフォームは少額の手数料を要求した。 stablecoin - 1 USDT ビア SafePalウォレットシステム新規ユーザーを獲得するためです。参入障壁が低いことで、正当性という幻想が強まり、急速なユーザー増加が可能になりました。

わずか数ヶ月でMTCは 138,000ユーザー そして蓄積された 394万USDTほぼ 10兆ドン（400億ドル）資金の大部分は投資も取引もされず、計画の立案者の懐に直接流れ込んだ。

暗号幻想の勃興と崩壊

このプラットフォームの魅力は、紹介制度と「保証された」報酬にありました。他のユーザーを紹介したユーザーには、追加のコミッションが約束されていました。初期投資家は、少額の利益を引き出すことさえ許可されていました。これはポンジ・スキーム（ポンジ・スキーム）の典型的な餌です。

新たな預金が流入するにつれ、詐欺師たちは派手なマーケティングキャンペーンや豪華なイベントに資金を注ぎ込みました。これにより、より多くの参加者を引きつけ、人々の信頼を深めることができました。詐欺師たちは、ベトナムの農村部と都市部に住む、仮想通貨の仕組みに馴染みがなくとも金銭的な利益に貪欲な小口投資家をターゲットにしました。

捜査官によると、 資金の55% グループは個人的な贅沢品のために資金を費やし、残りはプラットフォームの認知度向上、つまりオンライン広告、地元のプロモーター、そしてプラットフォームに「プロフェッショナル」な印象を与えるイベントなどに充てた。

不動産を通じた巨額資金洗浄

プラットフォームへの流入がピークに達すると、グループは資金を有形資産に変換し始めた。当局は、 盗まれた暗号資産の大部分はベトナム北部の不動産購入を通じて洗浄された。.

関連する手術 偽の身元で作成された複数のウォレット捜査官による取引の追跡が困難になった。追跡を隠蔽するため、取引所やウォレット間で資金を移動させるダミーアカウントが利用された。

警察は現在 押収された財産、デジタルウォレット、銀行口座 容疑者に関連するもの。これらの回収は進展を示しているものの、盗まれた資金の全てを追跡することは依然として困難です。

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ベトナムのサイバー犯罪取締りにおける画期的な進歩

この事件はベトナムのサイバーセキュリティ部隊にとって画期的な出来事である。 ドンナイ省警察の協力を得て、 公安部調査は 200日間で稼働開始できました.

複数の省で組織的な家宅捜索が行われ、首謀者のグエン・クオック・フンを含む主要容疑者80人が逮捕された。逮捕は人民公安部隊創設XNUMX周年のわずか数日前に行われ、法執行機関にとって象徴的な勝利となった。

当局は捜査が継続中であり、現在は盗まれた資金の追跡、新たな容疑者の特定、そして数万人の被害者の事件終結に注力していると述べている。

孤立したケースではない

ベトナムの仮想通貨詐欺取り締まりは、別の著名人逮捕のわずか数日後に行われた。タイでは警察が 逮捕された ンゴ・ティ・テウ、 としても知られている マダム・ンゴベトナム国籍の指名手配犯である インターポール彼女は、 300億ドルの暗号通貨と外国為替詐欺 影響を受けた 2,600の犠牲者.

Ngoの詐欺行為は、Matrix Chainの詐欺行為と著しく類似していた。投資家は、プロフェッショナルなプレゼンテーション、セミナー、インフルエンサーを起用したプロモーションを通じて、月20～30%の利回りを約束して誘い込まれた。この詐欺行為は、 44の偽のコールセンター ベトナム全土に広がり、 カンボジア、従業員数 1,000人のスタッフ.

この作戦は、 トルコ国籍ンゴ氏はプロモーション、資金集め、そして資金洗浄活動において中心的な役割を果たしていた。タイに潜伏している間も、彼女はミュール口座を通じて資金を受け取り続け、発覚を避けるために小額ずつ資金を引き出していたとされている。

バンコクで逮捕された際、ンゴ容疑者は自身の資金の一部をベトナムの不動産に資金洗浄したことを認めた。彼女のボディーガード2人もビザ違反で拘束され、現在捜査を受けている。

実際のコスト

マトリックスチェーンとンゴ・ティ・テウ事件は、地域の暗号空間におけるより深刻な問題を露呈している。規制とデジタルリテラシーの欠如 詐欺が横行する原因となります。

これらの詐欺は、技術に精通したハッカーによって実行されたわけではありません。昔ながらの操作方法、派手なウェブサイト、紹介ゲーム、ソーシャルエンジニアリングを基盤としていました。ブロックチェーンの使用は最小限で、外部から見て信憑性があるように見える程度でした。

これは被害者だけでなく、暗号資産業界全体にも悪影響を及ぼします。特に東南アジアでは、普及率は高まっているものの、規制が依然として不十分です。こうしたスキャンダルは、国民の信頼を損ない、新規投資家を遠ざけ、規制当局の監視を強めます。

今後の課題は2つあります。国民を教育し、暗号通貨活動のための真のガードレールを構築する詐欺の手口が進化するにつれ、それを取り巻く法的枠組みやサイバーセキュリティの枠組みも進化する必要があります。