タイがP2P暗号通貨取引を取り締まっているのはなぜですか?

タイは、外国の仮想通貨プラットフォーム、特に規制当局の承認を得ずに運営されているピアツーピア（P2P）サービスを対象とした新たな法的措置を導入し、サイバー犯罪との戦いを強化しています。同国の証券取引委員会（SEC）は、監督強化、無許可のプラットフォームのブロック、そして詐欺やマネーロンダリングへのデジタル資産の悪用防止に取り組んでいます。

海外の暗号資産サービスに対する新たな法的圧力

で プレスリリース 8月XNUMX日付の声明で、タイ証券取引委員会は、 海外の暗号通貨取引所とP2Pプラットフォームをブロックする 国内でサービスを提供することを禁止する。これらの措置は、 タイの投資家を保護する および サイバー犯罪における暗号通貨の利用増加を抑制する特にマネーロンダリングや詐欺が問題となっています。

更新された規則は、P2P サービスをタイの法律の下でデジタル資産取引所として分類し、規制当局にそれらに対して措置を講じる完全な権限を与えている。

「SECは、デジタル経済社会省および関係機関と協力して、デジタル資産がマネーロンダリングの手段として使用されるのを防ぐ効率性を高めます。」 タイ証券取引委員会のポルナノン・ブッサラトラグーン事務局長はこう述べた。

暗号通貨ミュールのアカウントを詳しく調査

取り締まりの重要な要素は 暗号ミュールアカウント—大規模な詐欺行為の一環として、違法な資金を受け取ったり転送したりするために使用されるウォレット。

新しい法律では、暗号通貨ウォレットを開いたり、違法行為に使用することを許可した者に対して厳しい罰則が導入される。 有罪判決を受けた者は、最高300,000年の懲役と8,700万バーツ（約XNUMXドル）の罰金が科せられる可能性がある。

タイで運営されている暗号プラットフォームは、 フラグ、凍結、報告 疑わしい行為。遵守しない場合、罰金が科せられるだけでなく、刑事告訴される可能性もあります。

海外のウェブサイトとモバイルアプリのブロック

改訂された枠組みにより、タイ当局は ウェブサイトとモバイルアプリケーションをブロックする 許可されていない暗号通貨サービスを提供する。SECは タイのユーザーをターゲットにした外国のプラットフォームのリストを作成これをデジタル経済社会省に送付し、法的に執行させる予定だ。

これらのプラットフォームは裁判所の承認を得てブロックされます。タイのユーザーは 猶予期間 アクセスが取り消される前に、これらの不正なサービスから資金を管理したり引き出したりすることはできません。

この先制的なアプローチは、タイのより広範な野心を反映している。 グレーマーケットの暗号資産活動を排除するため すべてのプロバイダーに国内規制の下での運営を強制します。

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銀行とテクノロジー企業への監督の拡大

タイの仮想通貨取り締まりは仮想通貨取引所だけに限らない。 銀行、通信事業者、ソーシャルメディアプラットフォーム 今かもしれない オンライン詐欺を防止できなかったとして責任を問われた。

これは、デジタルエコシステムのすべてのプレーヤーにサイバー犯罪の削減責任を負わせるという、より広範な取り組みの一環です。これらの企業が規制基準を遵守しない場合、自社のプラットフォームやインフラを通じて行われた犯罪に加担しているとみなされる可能性があります。

P2P暗号サービスが狙われる理由

ピアツーピアサービスは 追跡がより困難ユーザーの資金を直接保有することを避けることが多いため、 詐欺師とマネーロンダリング業者中央集権的な仲介者がなければ、規制当局が違法取引を追跡することはより困難になります。

これらのP2Pプラットフォームをタイの法律の下で取引所として扱うことで、SECは 要求の遵守罰則を施行したり、 完全に閉鎖する 国内で。

この動きは、いくつかの世界的な暗号通貨企業を 現地で登録するか、タイ市場から撤退するか 全部。

規制の文脈：ステーブルコインとETF

皮肉なことに、この取り締まりはタイ証券取引委員会が 暗号通貨賛成派、承認 テザー（USDT） および サークルのUSDC 規制された取引所での取引に。これらのステーブルコインは、 Bitcoin, Ethereum, XRP、Stellar をタイの暗号通貨市場で合法的な資産として認める。

さらに、同国は以前に 最初のビットコインETFただし、依然として機関投資家と富裕層投資家のみを対象としています。

この二重政策は、タイが仮想通貨に反対しているわけではないことを示している。むしろ、 明確な境界、分離する 規制されていない、またはリスクの高いプラットフォームからの合法的でコンプライアンスに準拠したプレイヤー.

タイの透明性向上への取り組みは、国内の仮想通貨企業にも及んでいる。2024年、SECは エッカラープ・イムウィライジップメックス・タイランドの元CEOが詐欺と汚職の容疑で逮捕された。この事件で明らかになったのは、 企業報告書の矛盾 内部監視の欠如を露呈した。

このスキャンダルは規制の勢いを加速させ、タイ当局に すべてのデジタル資産サービスプロバイダーに対する規則を厳格化する国内、海外を問わず。

タイの暗号通貨ユーザーにとってこれが何を意味するのか

暗号通貨の日常的なユーザーにとって、この新しい法律は 選択できるプラットフォームが少ない、 だけど より高い安全性 取引や投資の際に、ユーザーにさらなるプレッシャーをかけることになる。 プラットフォームがタイでライセンスされていることを確認する.

非正規取引所からの資金出金に猶予期間を設けることで、突然の損失や資産凍結を防ぐことができます。しかしながら、ユーザーは保有資産を守るために迅速な行動を取る必要があります。

タイは明確な線引きをしている。暗号通貨のイノベーションは歓迎されるが、 厳しく管理された規制枠組み内でのみ.

SECの最新の措置は、 タイにおける規制されていない暗号通貨サービスの時代は終わりに近づいているそこから生まれるのは、匿名性やスピードよりも、信頼性、合法性、投資家の保護が優先される、より説明責任のあるエコシステムです。