タイ、大規模な取り締まりで180億XNUMX万ドル規模の仮想通貨詐欺グループを摘発

タイは、違法なテザー（USDT）取引を通じて数百万ドルを洗浄していた大規模な仮想通貨詐欺グループを取り締まったと報じられている。 バンコクポストと名付けられた大規模な作戦で 「オペレーション・クリプト・ファントム」警察は180人の容疑者を逮捕し、麻薬カルテルや詐欺ネットワークに関連したXNUMX億XNUMX万ドルを超える違法な暗号取引を明らかにした。

襲撃は バンコク、プーケット、チョンブリー、地下暗号通貨活動のホットスポットになりつつある 3 つの主要都市および観光中心地。

オペレーション・クリプト・ファントム：スティングの裏側

によって導かれて 警察少将タットプーム・ジャルパット  経済犯罪対策課（ECD） 先週、8か所で組織的な家宅捜索を実施した。重点は、無許可で仮想通貨サービスを提供する無認可の両替業者で、その多くは観光客の多い地域で営業していた。

当局によると、これらの企業は主に テザー（USDT）—クライアントが 財務調査と納税義務タイでは暗号通貨の取引は合法ですが、海外の取引所を含め、利益が本国に送金されたり国内で得られたりした場合は課税対象となります。

ECDの職員は、標的となった暗号デスクが顧客を支援していたことを発見した。 タイバーツをUSDTに交換する規制された取引プラットフォームの外で、顧客（主に外国人）は密かに資金を移動し、税金を回避し、監視を逃れることができました。

1,000件以上の取引が国際犯罪に関連

調査により明らかになった 1,000件を超える疑わしい金融取引これらはすべて国際犯罪組織と関連している。当局は、違法取引の額が 14億バーツ、またはおよそ 418万ドルしかし、この特定のグループに明確に結びついている部分は少なくとも 180万ドル.

これらの取引は単なる脱税目的ではなかった。警察は資金と以下のものを結びつける明確な証拠を特定した。 麻薬密売ネットワーク、コールセンター詐欺, 違法オンラインギャンブルプラットフォーム. 

これらの犯罪は、従来の銀行システムでは追跡が非常に困難であることが知られています。これが、特に暗号通貨の魅力です。 安定したコイン USDTのように、不正な利益の洗浄に使用されます。

押収された証拠と拘留された容疑者

捜索中、ECDの職員は大量の証拠品を押収した。その中には 携帯電話、ノートパソコン、金融文書、銀行通帳5人の容疑者全員が現在拘留されており、 不正な暗号取引、脱税, マネーロンダリング.

容疑者は、捜査官が 「ブラックマーケットの暗号デスク」 これらの機関は、タイの公式仮想通貨取引所や報告メカニズムを経由せずにデジタル通貨サービスを提供していました。こうした監視の欠如は、犯罪グループが巨額の資金を移動させるのに便利なツールとなっていました。

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違法送金におけるテザー（USDT）の役割

米ドルに連動するステーブルコインであるテザーは、アジアで送金に最もよく使われる暗号通貨の一つです。ビットコインやイーサリアムとは異なり、USDTはボラティリティを最小限に抑えるよう設計されているため、送金に好まれています。 迅速で秘密厳守の取引—法的なものもそうでないものも。

容疑者たちは、価格安定を維持しながら、顧客が国境を越えて資金を移動したり、タイバーツなどの現地通貨に迅速に移動したりできるようにするために、USDTに注力していたと報じられている。この運用方法は、認可金融機関を迂回するものであり、認可金融機関は 疑わしい活動を報告し、マネーロンダリング防止（AML）プロトコルを遵守する.

タイにおける暗号通貨の法的グレーゾーン

タイはブロックチェーンのイノベーションを支持してきたが、 暗号通貨取引に関しては規制の枠組みが厳しいデジタル資産を取り扱う企業は、 タイ証券取引委員会（SEC） KYC/AML 規制に準拠します。

暗号通貨からの利益、特に法定通貨に換金して国内に持ち込まれた利益は、 キャピタルゲイン税しかし、「クリプトファントム作戦」の標的となった無認可の暗号通貨取引所はこれらの法律の外で運営されており、課税と法執行の両方を逃れようとする人々にとっての避難場所となっていた。

東南アジアの暗号通貨にとってこれが何を意味するのか

タイの破綻は、世界的な懸念が高まる中で起こった。 規制されていない暗号通貨取引所とステーブルコインの悪用東南アジアは、暗号通貨のユーザー基盤が拡大し、P2P市場の監視が緩いため、デジタル資産の悪用に対して特に脆弱です。

最近の事件はまた、 USDTのようなステーブルコイン元々は取引や送金を簡素化するために設計されたが、現在では犯罪組織が不正な利益を隠すために悪用されている。 

タットプム警察少将は、この作戦は始まりに過ぎないことを確認した。ECDは、タイ国内外の違法暗号資産市場におけるさらなるプレイヤーを特定するために捜査を拡大している。当局は、 グレーマーケットの暗号デスクを閉鎖する、これは国の金融監視システムを弱体化させ続けています。