テザー、トロン、TRMラボがT3 FCUを通じて300億ドル相当の犯罪者暗号資産を凍結

T3 FCUは、 Tether, トロン, TRMラボ、以上凍結しました 世界中の犯罪資産は300億ドルに上る。 最近の報告2024年後半に結成されたこの部隊は、ブロックチェーン上での詐欺、ハッキング、マネーロンダリングネットワークを標的にすることで、ブロックチェーン上の活動を一掃することを目指しています。 安定したコイン — 主にUSDT トロンブロックチェーン.

初年度は、 T3 金融犯罪ユニット (FCU) ブロックチェーンセキュリティの施行のモデルとなり、 280の法執行機関 世界的に、5大陸にわたる大規模な調査を支援しています。

ステーブルコインの監視から世界的な執行へ

当初、T3 FCUは、 TRONでのステーブルコイン取引は、USDT送金に最も多く利用されているネットワークの一つとなっています。時間の経過とともに、この取り組みは グローバルな執行モデル 組織犯罪、サイバー窃盗、詐欺の捜査をサポートします。

テザー社のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、「テザー社は、世界中の280以上の法執行機関と協力し、金融エコシステムの健全性を維持することに全力で取り組んでいます」と述べた。

By 2025年1月T3はすでに凍結していた 100万ドル 違法USDT含みます 3万ドルが北朝鮮のネットワークに関連。 によって 8月、合計は 250万ドルの立ち上げによってサポートされ、 T3+グローバルコラボレータープログラム業界と法執行機関の協力を深めるために設計された新しい枠組みです。

グローバルコラボレーションの拡大

T3+グローバルコラボレータープログラム

当学校区の T3+グローバルコラボレータープログラム2025年8月に開始されたこの取り組みは、この取り組みの最新フェーズです。これにより、取引所、ブロックチェーンプロジェクト、そして法執行機関がリアルタイムで連携できるようになります。

バイナンス 最初に参加した取引所であり、当局の凍結を助けた。 豚の屠殺詐欺に6万ドルが絡む. 

このプログラムは、 ウィーンで開催される第9回犯罪資金と暗号通貨に関する世界会議、共催： 欧州警察組織 と バーゼルガバナンス研究所TRON DAO、テザー、TRM Labs、バイナンスの幹部らがユーロポールの関係者と会談し、T3フレームワークがどのように機能するかを検討した。 将来の官民パートナーシップ 暗号犯罪防止において。

大陸をまたぐ犯罪ネットワークの追跡

T3 FCU は、いくつかの注目を集めた訴訟の中心となっています。

• オペレーション・ルソコイン（ブラジル）: T3の支援を受けて、この調査は 3億レアル （だいたい 600万ドル）を含む犯罪資産 4.3万USDT 組織犯罪グループと関係がある。
• 豚屠殺詐欺： T3は追跡され凍結した 数百万USDT アジアとヨーロッパで行われている恋愛詐欺や投資詐欺に関連している。
• 北朝鮮関連のサイバー犯罪： 部隊は迎撃した 3万ドル に接続されている ラザログループ複数の世界的な暗号窃盗に関与した北朝鮮のハッキングシンジケート。

これらの成功にもかかわらず、 一部の犯罪資金が漏れ続けている。 に 2025年2月ラザルスグループは、 Bybitへの1.5億ドルのハッキング、粗雑に洗濯する 1億ドル規模の製品検査を 年央までに。この事件は、これまでで最大の成功した暗号資産ハッキング事件であり、監視体制の強化にもかかわらず、取り締まりが依然として課題となっていることを浮き彫りにしている。

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世界的な執行のマッピング：主要な管轄区域

T3の取り組みは 23領域、 とともに 米国 最も活発な管轄区域としてランク付けされ、 83万ドルが凍結 越えて 37の例その他の重要な執行分野としては、 ヨーロッパ および 南米、地方自治体はTRM Labsが開発したブロックチェーン分析ツールへの依存を高めています。

内部報告によると：

• 39% T3の作業負荷の大部分は 商品やサービスの違法販売.
• 残りは 詐欺, テロ資金, ゆすり, マネーロンダリング ケース。
• 個々の発作、例えば 19万ドル Bybit のハッキングに関連する押収品は、特別捜査班が世界中の警察機関とリアルタイムで連携している様子を示しています。

T3金融犯罪対策ユニットの詳細

T3 FCUは、 多国間執行・監視機関各パートナーは独自の機能を提供します。

• テザー： USDT アクティビティ全体のトランザクション レベルの可視性を提供し、資金にフラグが付けられたときに資産の凍結を実行します。
• トロン: ブロックチェーン インフラストラクチャを提供し、ネットワーク レベルのコンプライアンス信号を調整します。
• TRMラボ: 違法行為を特定するために使用される分析、調査ツール、ブロックチェーン インテリジェンスを提供します。

これらの組織は協力して リアルタイム執行ループ 疑わしい取引はフラグ付けされ、検証され、法執行機関と協力して対処されます。

FCUのツールは、 契約レベルでのステーブルコインの凍結これにより、マネーロンダリングのルートを即座に遮断することが可能になります。この技術的能力により、規制当局は違法資金の動きをより明確に把握できるようになります。これは、従来の銀行業務ではしばしば困難を伴うものです。

今後の課題

進歩しているにもかかわらず、T3 はいくつかのハードルに直面しています。

• 管轄の違い 世界的に統一された施行基準を適用することが困難になります。
• プライバシーに対する懸念 オンチェーンデータが当局とどのように共有されるかという点が残っています。
• 技術的な限界 マルチチェーンエコシステム全体で資産を追跡すると、調査が遅れる可能性があります。

それにもかかわらず、 T3+コラボレータープログラムの拡大 業界が共同でこれらのギャップを解決する意欲を示しています。

結論

T3金融犯罪対策ユニットの300億ドルのマイルストーンは、ブロックチェーン技術が金融犯罪対策において目に見える成果をもたらすことを証明しています。規制当局による条件設定を待つのではなく、Tether、TRON、TRM Labsは、 執行、分析、コンプライアンス 手を取り合って働く。

このモデルは、暗号インフラストラクチャが責任ある監視と組み合わされば、イノベーションと説明責任の両方に役立つことを証明しています。

＜ご参考＞

1. T3金融犯罪対策ユニット、凍結資産が300億ドルを超え、暗号資産関連犯罪に対する世界的な取り組みを強化 - Tetherによるレポート： https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. T3金融犯罪ユニットが執行で勝利：5大陸にわたる1億ドルの犯罪資産が凍結される - Tetherによる報告： https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Tron、Tether、TRM Labsの支援を受けたT3金融犯罪ユニットが300億ドルの資産を凍結 - CoinDeskのレポート: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets