SafeMoonスキャンダル、元CEOに懲役8年の判決で終結

セーフムーンの元CEO、ブラデン・ジョン・カロニーは、証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀罪で有罪判決を受け、ブルックリンの連邦裁判所で懲役100ヶ月の判決を受けた。連邦陪審は 発見 カロニーは、SafeMoonデジタル資産の投資家を欺いた罪で3週間の裁判を経て、2025年5月に有罪判決を受けた。 

エリック・コミティー判事はまた、カロニー氏に約7.5万ドルの没収を命じ、被害者への追加賠償金については後の審理で決定されるとした。

ニューヨーク東部地区連邦検事局は火曜日に判決を発表し、検察側はカロニー被告が投資家の資金を使って豪邸やスポーツカー、特注トラックを購入し、その資金の使い道について投資家に嘘をついたと述べた。

SafeMoonとは何ですか？どのように機能しましたか？

セーフムーン 打ち上げ 2021年3月、SafeMoon LLCがパブリックブロックチェーン上で発行するデジタル資産として公開されました。このトークンは瞬く間に注目を集め、ローンチ後数ヶ月で時価総額が80億ドルを超え、保有者数は数百万人にまで増加しました。

SafeMoonのスマートコントラクトには、すべての送金に自動的に適用される独自の10%の取引税が含まれています。保有者が10SafeMoonトークンを別のユーザーに譲渡すると、1トークンは自動的に税金として保持され、残りの9トークンは受取人に渡されます。

投資家に提供されたマーケティング資料によると、10%の税金は2等分され、最初の5%はSafeMoon保有者全員に比例配分されて「反映」され、各投資家が保有するトークンの総量が自動的に増加する予定だった。残りの5%は、指定されたSafeMoon流動性プールに預け入れられる予定だった。

流動性プールとは、取引を円滑にするためにトークンのペアを保持するスマートコントラクトです。流動性プールが大きいほど、一般的に価格が安定し、トークン保有者にとって取引が容易になります。SafeMoonはこれらのプールを「ロック」されていると宣伝しており、開発者や内部関係者が資金にアクセスしたり引き出したりできないことを示唆していました。

カロニーはどうやってSafeMoonの投資家を騙したのか？

カロニー氏とその共謀者たちは、SafeMoonの運営方法について投資家に対し、いくつかの重大な虚偽の説明を行った。彼らは、流動性プールは「ロック」されており、10%の取引税により自動的に規模が拡大すると主張した。 

また、彼らは投資家に対し、流動性プールをロックすることで、開発者が「ラグプル」を実行するのを阻止できるとも伝えた。ラグプルとは、プロジェクト作成者が突然プロジェクトからすべての流動性を引き上げ、投資家に価値のないトークンを残すような仮想通貨詐欺の一種である。

ラグプルは、分散型金融（DFC）における最も深刻な詐欺の一つです。プールから流動性が失われると、トークン保有者は適正価格で資産を売却できなくなり、投資額全体を失うことも少なくありません。SafeMoonのマーケティングでは、このシナリオに対する保護を具体的に約束していました。

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追加の虚偽の主張には、流動性プール内のトークンは個人の利益ではなく限定されたビジネス目的にのみ使用される、中央集権型取引所で取引が発生したときに開発者が手動でトークンペアをプールに追加する、開発チームは個人的な利益のためにSafeMoonトークンを保有または取引しない、などが含まれていました。

詐欺の背後にある現実

実際には、カロニー氏とその共謀者たちはSafeMoonの流動性プールへのアクセスを保持し、数百万ドル相当のトークンを意図的に私的に流用していました。公には否定しているものの、彼らはSafeMoonトークンを繰り返し売買し、時には市場最高値で売買することで、数百万ドルの利益を上げていました。

被告らは、詐欺行為を隠蔽するために高度な手法を用いていました。彼らは、盗んだ資金を多数のプライベート仮想通貨ウォレットアドレスを通じて移動させ、複雑な取引ルーティングを利用し、中央集権型取引所の匿名アカウントを利用して、不正収益の痕跡を隠蔽しました。

カロニー氏は、このスキームを通じて個人的に9万ドル以上の暗号資産を取得しました。彼はこれらの資金を使って、以下のような高級品を購入しました。

• ユタ州にある2.2万ドルの家
• ユタ州とカンザス州のその他の住宅物件
• 27万7000ドルのアウディR8スポーツカー
• 2台目のアウディR8
• テスラ車
• カスタムフォードF-550とジープグラディエーターピックアップトラック

陪審員は評決の一部として住宅物件2棟の没収を命じた。

連邦検察官はこの事件について何と言ったか?

ジョセフ・ノセラ連邦検事は、カロニー被告が「退役軍人や勤勉なアメリカ人を含むあらゆる階層の投資家に嘘をつき、数千人の被害者を騙して豪邸、スポーツカー、特注トラックを購入させた」と述べた。ノセラ検事は、今回の判決が金融犯罪に対する重大な結果を示していると強調し、投資家に損害を与え、デジタル資産市場への信頼を弱める経済犯罪の訴追を今後も継続するとした。

FBIのジェームズ・バーナクル次官は、カロニー氏が「CEOとしての地位を悪用し」、「贅沢な生活を送るために会社から900万ドル以上のデジタル資産を盗み出し、投資家の信頼を裏切った」と指摘した。FBIは引き続き、デジタル資産市場における詐欺行為の撲滅に尽力する。

IRS犯罪捜査担当特別捜査官のハリー・チャヴィス氏は、カロニー容疑者が「SafeMoonの流動性プールへのアクセスを悪用して数百万ドル相当の仮想通貨を流用・横領した」と説明し、複雑な取引を利用して不正資金の動きを隠蔽したと述べた。しかし、IRS特別捜査官はカロニー容疑者の複雑な計画にもかかわらず、金融取引の追跡に成功した。

国土安全保障省捜査局のマイケル・アルフォンソ特別捜査官代理は、この事件は「セーフムーンの投資家の希望と信頼を食い物にし、100万人以上の被害者に影響を与えた計画の根底にある深刻な裏切り」を暴露するものだと述べた。

カロニーの共謀者たちに何が起こったのか?

SafeMoonの元最高技術責任者であるトーマス・スミスは、2025年2月に証券詐欺および電信詐欺の共謀罪で有罪を認めました。スミスは現在、判決を待っており、判決期日は発表されていません。

司法省によると、SafeMoonの作者とされるカイル・ナギー氏は依然として逃走中だ。彼の居場所や逮捕に向けた動きに関する情報は公表されていない。

この事件は他の暗号通貨詐欺の有罪判決と比べてどうですか?

カロニー氏は、仮想通貨市場への個人投資家の参加がピークに達した2021～2022年の市場サイクル中に犯した犯罪で有罪判決を受け、刑を宣告された仮想通貨幹部のリストに加わった。

元FTX CEOのサム・バンクマン・フリード氏は現在、 25年の刑 仮想通貨取引所の破綻と顧客資金の不正使用に関連する詐欺の罪で、セルシアス社の元CEOアレックス・マシンスキー氏は、仮想通貨貸付プラットフォームの顧客を欺いた罪で12年の懲役刑を言い渡された。

検察は当初、カロニー被告に12年の懲役刑を求めていたが、コミティー判事は最終的に100ヶ月の懲役刑を言い渡した。カロニー被告は刑期満了後、3年間の保護観察処分を受けることになる。4月23日に予定されている別の審理で、カロニー被告が被害者に支払うべき賠償金の総額が決定される。

結論

SafeMoon事件は、連邦検察がデジタル資産市場における詐欺罪を、従来の金融犯罪と同様の厳しさで追及することを示しています。カロニー被告の有罪判決は、投資家の資金の使用方法と保護方法を虚偽に伝えることで、証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングを共謀した罪に問われました。 

8年の刑期に加え、数百万ドルの没収と未払いの賠償金支払いは、暗号資産市場における説明責任について明確なメッセージを送っています。共謀者1人が判決を待ち、もう1人が依然として逃亡中である中、SafeMoonに対する訴追は、2021年から2022年の暗号資産市場サイクルにおける詐欺行為を標的とした広範な法執行活動の一環として、引き続き展開されています。

リソース

1. ニューヨーク東部地区連邦検事局によるプレスリリースデジタル資産会社SafeMoonのCEO、数百万ドル規模の仮想通貨詐欺で懲役100ヶ月の判決

2. Business Insiderによるレポート: ドージコインの「ドージデー」失敗後の下落により、暗号資産トレーダーは世界で最も人気のあるミームトークンの代替品に注目している

3. 米国司法省によるプレスリリースサミュエル・バンクマン＝フリード、複数の詐欺計画を画策した罪で懲役25年の判決

4. CoinDeskによるレポート: 元セーフムーンCEO、投資家を欺いた罪で懲役8年の判決