ナイジェリア裁判所、CBEXの1億ドル規模の仮想通貨詐欺に関与したXNUMX人の逮捕命令

ナイジェリアの裁判所は、経済金融犯罪委員会（EFCC）に対し、不正行為に関与したとされる6人の逮捕と拘留を承認した。 CBEX暗号通貨投資詐欺このプラットフォームは非現実的な利益を約束し、投資家を1億ドルを超える巧妙な詐欺に誘い込んだと報じられている。 パンチによると.

CBEX詐欺の容疑者

アブジャ連邦高等裁判所は木曜日、EFCC（連邦金融委員会）による一方的申し立てを受け、同委員会の要請を認めた。申し立てで名指しされた6名は、アデフォラ・オラニペクン氏、アデフォラ・オルワニソラ氏、エマニュエル・ウコ氏、セイ・オロエデ氏、アヴウェロスオ・オトルド氏、チュクウェブカ・エヒリム氏である。これらの人物は、仮想通貨関連金融商品の提供を装って運営されていたとされるCBEXを通じた詐欺的な投資スキームの背後にいたとして告発されている。

EFCCの弁護士ファディラ・ユスフ氏は、被告らがSTテクノロジーズ・インターナショナル・リミテッドという会社を通じてCBEXの宣伝を行っていたと法廷で述べた。報道によると、この会社は最大100%の利益を約束することで、一般の人々をプラットフォームへの投資に誘い込んだという。これは、疑いを持たない投資家を狙った詐欺行為の特徴である。

裁判所が逮捕と拘留を命じる

エメカ・ヌウィテ判事は、EFCCの6人の容疑者に対する逮捕令状の請求を認め、捜査と起訴の可能性が完了するまで彼らをEFCCの拘留下に留置するよう命じた。 EFCCによると警察は、2025年XNUMX月に容疑者らと詐欺行為との関連を示す情報を入手し、緊急の対応が必要となった。 

EFCC の取り組みは、投資家へのさらなる被害を防ぐことを目的としており、インターポールを含む国際機関と緊密に協力して残りの犯人を追跡し、盗まれた資金を回収している。

CBEXの不審な活動と規制の欠如

EFCCの調査により、CBEXはナイジェリア企業委員会（CAC）に登録されているSTテクノロジーズ社の下で運営されていたことが明らかになりました。しかし、同社は投資会社として運営するために必要な証券取引委員会（SEC）のライセンスを取得していませんでした。登録と適切なライセンスの取得が不足していることは、直ちに警戒すべき事態となりました。

STテクノロジーズは、マネーロンダリング対策特別ユニット（SCUML）の認定を受けているにもかかわらず、投資取引の認可を受けていなかった。この違反行為は状況をさらに複雑にし、同社は規制対象外の立場を利用して、合法的な仮想通貨取引に参加していると信じ込ませる投資家を誘い込んだ。

プラットフォームが停止する前から、ユーザーは困難に直面し始めていました。CBEXは9月100日に出金を制限し、投資家の間で懸念が広がりました。奇妙な展開として、プラットフォームはアカウント確認のためにユーザーに追加資金の入金を求めました。1,000ドル未満の口座には200ドル、XNUMXドル以上の口座にはXNUMXドルの入金を求めました。予期せぬ追加資金の要求と出金制限が相まって疑念を招きましたが、多くのユーザーはプラットフォームが閉鎖の準備を進めていることに気づかず、支払いを続けました。

規制監督と法的措置

SECがCBEXの活動を把握したのはつい最近のことだが、エモモティミ・アガマ事務局長は、CBEXがSECに登録されていなかったことを指摘した。これは、こうした投資スキームを規制する上で重要な要素である。アガマ事務局長は、CBEXの登録は、国内の投資環境において合法的に事業を運営するための前提条件であると強調した。

アガマ氏はまた、仮想通貨投資に資金を投入する前に国民が警戒を強めるよう警告し、インフルエンサーにはプラットフォームの宣伝において責任を持つよう促した。ナイジェリアの新しい投資証券法（ISA）2025では、未登録の投資スキームを宣伝した者は、20万ナイラ以下の罰金、または最長10年の懲役刑に処せられる。この法律は詐欺的なプラットフォームへの取り締まりを強化し、CBEXのようなスキームを宣伝する人々に明確なメッセージを送っている。

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EFCCの捜査における突破口

EFCCの捜査により、CBEX詐欺に関与した容疑者2名が既に逮捕されています。これらの容疑者の身元は未だ明らかにされていませんが、EFCCの継続的な捜査により、英国人1名を含む残りの容疑者も逮捕されると期待されています。

EFCCは現在、CBEXがナイジェリアのデジタル資産市場にどのようにして侵入したかの解明、プラットフォームの背後にいるプロモーターの調査、そしてこの活動に関連する資金源の解明に注力しています。委員会の取り組みは現在、厳重な監視下にあり、この件が慎重に扱われるよう慎重な姿勢をとっています。

ナイジェリアの暗号通貨情勢の変化

CBEXの詐欺捜査は、ナイジェリアにおける仮想通貨へのアプローチが大きく変化しつつある時期に行われました。2023年、ナイジェリア中央銀行（CBN）は仮想通貨に対する強硬姿勢を転換し、規制を緩和し、将来の規制の可能性を広げました。

2025年XNUMX月、ナイジェリア政府は 渡された 2024年投資証券法（ISA）は、暗号資産を証券として認め、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）とデジタル資産取引所をSECの規制対象としています。これは、デジタル資産市場における監督と透明性の強化に向けた転換を示しており、CBEXのような詐欺行為を防止するための法的枠組みを提供します。

ナイジェリアでは暗号通貨の人気が高まり、暗号通貨の普及が急速に進み、米国に次いで世界第2位の暗号通貨保有国となりました。しかし、この関心の高まりは、ナイジェリアの投資家を狙う詐欺プラットフォームに対する監視の強化にもつながりました。政府の新たな規制枠組みは、投資家保護の強化とデジタル資産市場の成長促進を目指しています。