4人の男はどのようにしてノルウェー最大の暗号詐欺の1つを犯したのか?

ノルウェー当局は 荷担した 数千人の投資家を騙し取った大規模な暗号通貨投資詐欺に関与したとして4人の男が逮捕された。 

当局によると、この詐欺事件は偽の投資で高収益を約束し、900億クローネ（80万ドル）以上を詐取した。盗まれた資金はノルウェーの法律事務所とアジアの企業を通じて資金洗浄されたとみられており、追跡は困難だ。Økokrimはこれをノルウェー最大級の投資詐欺事件の一つと呼んでいる。

経済環境犯罪の捜査と起訴のための国家機関、通称 オコクリムは、この事件について次のように述べた。 ノルウェー最大の投資詐欺の一つ検察は、被告らが投資家を欺き、ガス、鉱業、不動産といった収益性の高い事業を支援していると信じ込ませたと主張している。しかし、実際には この計画は典型的なポンジ構造として機能した新たな投資家ファンドが以前の参加者に支払いを行う。

詐欺の計画：空約束と偽投資

の間に 2015年2018月とXNUMX年XNUMX月被告人は、次のような投資機会を宣伝した。 株式や暗号通貨による高収益 投資家たちは、企画されたマーケティングイベントや洗練されたプレゼンテーションに支えられた、活況を呈する事業に投資していると確信していた。

しかしながら、 Økokrimの調査では実際の投資の証拠は見つからなかった代わりに、資金は収益性の幻想を維持するために循環され、初期の投資家は新規参入者によって資金提供された配当を受け取りました。このモデルは 複数の国に急速に拡大、詐欺的な約束を信じた大勢の被害者を引き寄せました。

当局は、 不正な利益を隠蔽する、上 700億ノルウェークローネ（62万ドル） を通じて送られた ノルウェーの法律事務所の顧客アカウント アジアのダミー会社。こうした戦術により、捜査官は 盗まれた資金を追跡して回収する.

「ノルウェー国内外の顧客口座や企業構造の利用により、資金追跡が複雑化している」とオコクリム氏は述べた。

被告人：彼らは誰ですか？

4人の男たち 荷担した 　 50代、60代、70代のノルウェー国民詐欺における彼らの具体的な役割は以下のとおりです。

• 投資家の資金を集めたとされる3人の男

• マネーロンダリングを助長したとして告発された男性

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裁判は、 9月のオスロ地方裁判所 そして続くと予想される 60日間で稼働開始できました有罪判決を受けた場合、被告人は 厳しい罰金と長期の懲役刑 ノルウェーの詐欺およびマネーロンダリングに関する法律に基づく。

証拠の重みにもかかわらず、 被告は不正行為を否認している.

• クリスチャン・フレメン・ヨハンセン被告の一人の弁護士は、依頼人の 容疑を完全に否定.

• オーレ・ペッター・ドレヴランド別の被告を代理する弁護士も同じ立場をとっており、依頼人は 刑事責任はない.

• 他の2人の被告の法的代理の詳細は まだ明らかにされていない.

当学校区の 暗号通貨取引のデジタル性 詐欺の調査がより複雑になります。 暗号通貨におけるポンジスキームとねずみ講 世界中の投資家をターゲットにし続けるために、 積極的なマーケティング戦術と誇張された利益主張.

世界中の当局は 規制強化 暗号資産セクターにおける金融犯罪と戦うためだが、 国境を越えた取引と匿名ウォレット 進行中の課題を提示します。