中国、インド人6万66,000人を狙ったXNUMX万ドルの仮想通貨詐欺を摘発

中国当局は、1000万ドル以上の資金を詐取した大規模な越境暗号詐欺を摘発した。 66,800人のインド国民、推定 6万ドル （51.7億XNUMX万ルピー）、 グローバルタイムズ. 

シンジケートは 計画的な通信詐欺 偽の投資アプリ、偽造されたオンラインID、ソーシャルエンジニアリングの戦術を用いて、この作戦は 菏沢中国の 山東省、そして逃げた 2023年2024月からXNUMX年XNUMX月.

当学校区の 菏沢経済開発区人民裁判所 宣告 9人 懲役刑から 15年からXNUMX年近く多額の罰金も科せられました。裁判所は、この犯罪が国境を越えた性質を持つことを強調し、このようなデジタル詐欺や通信詐欺には厳重な処罰が下されると明確に警告しました。

詐欺のしくみ

詐欺が始まったのは 何慕田首謀者と特定された男は、菏沢市にオフィスを借り、ソーシャルメディア、心理操作、仮想通貨の送金といった多層的な詐欺行為を実行するためにチームを雇った。

詐欺師は 裕福なインド人女性チャットアプリでインド人男性をターゲットにした詐欺行為。偽の画像と偽のGPS位置情報をインド国内で使用し、被害者との間に偽の感情的な絆を作り上げました。そして、相手が繋がりを感じた途端、 「SENEE」という偽の投資プラットフォーム.

フック？約束 月間8～15％の収益 わずか1,000ルピーという少額投資から。プラットフォームは合法的に見えるようでした。偽のNBFCライセンス、インドの事業文書、さらにはカスタマーサービススタッフまでもが、その幻想を維持するために配置されていました。

しかし、投資家がさらに資金を預け始めると、サイトはオフラインになるか、資金が株式に転換されたと宣言して引き出しが不可能になる。

マネーロンダリングの中核を成す暗号資産

このグループは被害者の預金を stablecoin テザー（USDT）  サードパーティ決済プラットフォーム資金はすぐに洗浄され、 中国元 or 米ドル15%の利益率を維持しつつ、USDTを法定通貨に換金した。報告書ではUSDTを法定通貨に換金するためにどのプラットフォームが利用されたかは明らかにされていないが、裁判所は、このグループが匿名の暗号資産取引所や店頭取引ネットワークを通じて定期的に取引を行っていたことを確認した。

この作戦に関わった各詐欺師は、投資家のなりすましや偽造文書の作成から、暗号資産取引の処理、新規会員のトレーニングまで、明確な役割を担っていました。まさに企業型詐欺と言えるでしょう。

偽りの命、本当の損失

この詐欺が特に危険だったのは、 感情の深みと洗練さ詐欺師たちは利益を約束するだけでなく、嘘をつきました。彼らは、賢い投資で裕福になった既婚だが孤独なインド人女性を装い、豪華な写真を投稿し、ムンバイ、デリー、バンガロールなどの都市にいると主張しました。

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主要工作員の一人である Liは、本物らしく見せるために画像や個人情報を加工したことを認めた。彼女のプロフィールには、高価な時計、ヨガのルーティン、そして感情的なキャプションが添えられており、信頼を誘うためのものだった。

裁判所の文書によると、被害者は一度感情的になると、投資の売り込みに対してそれほど疑念を抱かなくなることが明らかになった。この感情的な影響力が、詐欺の成功に重要な役割を果たした。

中国で通信詐欺が深刻化

暗号資産詐欺は、中国が現在積極的に撲滅に取り組んでいる通信詐欺の蔓延の一環だ。 2024だけ中国の裁判所は、 40,000万件以上の詐欺関連事件、一方、 78,000個人 起訴された人は2023年と比べて 試験件数26.7%増加 　 起訴件数が53.9%増加.

In 2025年3月中国当局は、 2,800国民 ミャンマーとタイの国境で詐欺コールセンターを運営していたミャンマー人シンジケート。これらのシンジケートは、感情的および投資的詐欺を巧みに利用し、その多くはインド人を標的としていた。

今年初め、ミャンマーを拠点とする詐欺に関与した4人の主要工作員が、 終身刑中国は明らかに、通信およびオンライン詐欺を世界的な影響を及ぼす国家的脅威として扱っている。

インドの反応

インドはこれらの攻撃に目をつぶってはいない。1月には 電気通信省 (DoT) 打ち上げ サンチャール・サーティ このプラットフォームは、AIと公開データを活用して、不審な番号を検出し、不正なSIMカードを切断し、詐欺に使用されたデバイスをブロックします。

結果は有望なものでした:

• オーバー 3.4億の携帯電話番号 切断された
• 3.19万台の携帯電話 IMEIによってブラックリストに登録されている
• 20,096人の一括SMS送信者 禁止されました
• ほぼ 17万のWhatsAppアカウント 非アクティブ化

運輸省はアプリストアやプラットフォームに対し、 発信者IDのなりすまし 　 SIMの改ざん中国で発覚したような詐欺でよく使われる手口です。

下 2023年電気通信法SIMカードを不正に入手したり、通信事業者の識別子を改ざんしたりすると、 50年の懲役または最高XNUMX万ルピーの罰金.

警告と警鐘

裁判官 劉喜磊この事件を担当した法務官は、同様の通信・仮想通貨詐欺は、特に国境を越えた場合には厳しい措置に直面すると警告した。また、現在進行中の詐欺に関与している他の関係者に対し、自発的に名乗り出るよう促した。

この事件は、 信頼がいかに早く武器化されるかを示す厳しい警告特に感情的な操作が高度な技術に支えられている場合はなおさらです。 

これは暗号通貨だけの問題ではありません。信頼の未来についてです。 デジタルファイナンス、増大する脅威 国境を越えた詐欺、そして緊急の必要性 暗号資産プラットフォームにおけるKYCおよびAML基準の強化.