バイナンス、インサイダー取引疑惑で従業員を停職処分

世界有数の仮想通貨取引所バイナンスは、内部情報を利用して利益を得た疑いで従業員を停職処分にしたと発表した。この従業員は以前バイナンスで働いていた。 BNBチェーンであり、 告発された トークン生成イベント (TGE) 中に、公開発表前に機密データを使用してトークンを購入することで、フロントランニング取引を実行します。

インサイダー取引疑惑が捜査を呼ぶ

この疑惑は3月23日、バイナンスの内部監査チームがソーシャルメディアで声明を発表し、スタッフメンバーがバイナンスのネイティブトークンBNBを支えるブロックチェーンエコシステムであるBNBチェーンでの前職で得た非公開情報に基づいて取引を行っていたことが明らかになったことで明らかになった。 

声明によると、当該従業員はトークン発行の公表前に複数のウォレットアドレスを用いて大量のトークンを購入したとのことです。この行為はフロントランニングと呼ばれ、市場に影響を与えるイベントに先んじて、個人が非公開情報を利用して取引を行う違法行為です。

Binanceは、当該従業員がトークンの一般公開後に保有資産の一部を売却し、多額の利益を得たと発表した。この行為はBinanceの社内規定に違反すると見なされ、当該従業員は直ちに停職処分となった。同社は調査が継続中であり、さらなる懲戒処分が予定されていることを強調した。

インサイダー情報の役割

停職処分を受けた従業員は、Binanceのウォレットチームに所属してわずか1か月だったと報じられています。それ以前は、BNB Chainで事業開発に携わっていました。 

この件の重要な点は、従業員が今後のTGEに関する機密情報にアクセスできたことです。Binanceは、ウォレットチームは通常、プロジェクトに関するこのような機密情報にアクセスすることはないと認めており、今回の侵害の重大さを浮き彫りにしています。

当該従業員は、トークン生成イベントがコミュニティの大きな関心を集める可能性が高いことを知りながら、内部情報を利用してイベントを予測していたことが明らかになりました。彼らは取引を先取りすることで、公表前にトークンを購入しました。これは、インサイダー取引法およびBinanceの社内規定に明確に違反する行為です。

UUUトークンのフロントランニング疑惑

この事件は、U DEXプラットフォームと呼ばれるプロジェクトに関連するUUUというトークンをめぐるものです。公開された報道によると、この従業員は公式TGEの前に複数のウォレットアドレスを通じてこれらのトークンを購入し、市場がニュースに反応したことで多額の利益を得たとされています。

「py」のようなXユーザーの中には、追加の詳細を提供してくれた人もおり、 含まれました X（旧Twitter）のユーザーから投稿されたスクリーンショットには、6万枚以上のUUUトークンの売却に関与したと思われるウォレットアドレスが映っており、大幅な価格下落を引き起こした。このウォレットアドレスは、BNB Chainの元オペレーションマネージャーで、最近Binanceのウォレットチームに加わったフレディ・ン氏のものとされている。

Binanceは関与した従業員の名前を明らかにしていないものの、公開投稿が調査のきっかけになったと述べている。調査はまだ初期段階であるにもかかわらず、Binanceの中国語アカウントは、当該従業員がBNB Chainでの以前の事業開発職を利用して市場で不当な優位性を得ていたことを確認した。

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Binanceはこの事態を受け、社内調査を開始した。また、関係当局と協力し、適切な法的措置を講じるという声明を発表した。 

Binanceは内部告発者保護への取り組みを発表し、同社の公式内部告発用メールを通じて報告を行った個人に10万ドルの報奨金を提供すると発表した。報奨金は匿名の内部告発者4名に均等に分配される予定だ。

規制上の意味合いと業界への影響

今回の取引停止は、暗号資産業界が世界中で規制の監視の強化に直面している時期に行われました。各国の当局は、特にインサイダー取引や市場操作に関して、暗号資産取引所に対する規制を強化しています。Binanceの行動は、同社が高まる圧力から逃れられず、評判への潜在的なダメージを軽減するための措置を講じていることを示しています。

フロントランニング行為は、新興の暗号資産市場を含む金融市場の健全性に特に悪影響を及ぼします。個人が特権情報を悪用することで、他の投資家に対して不当な優位性を獲得し、システムへの信頼を損ないます。 

Binanceがこの問題を公に扱ったことは、コンプライアンスと透明性への注力の強化を反映しています。同社はこれまでも規制当局と協力して業務基準の改善に取り組んでおり、今回の事件は社内業務の健全化に向けた同社の取り組みを浮き彫りにしています。また、内部告発者への報奨金提供や内部統制の強化など、将来的な同様の問題発生を防ぐための対策も講じています。