Binance、ナイジェリアで81.5億ドルの訴訟を起こされる：知っておくべきこと

ナイジェリア政府は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスに対する法廷闘争を激化させている。当局はバイナンスが脱税し、現地通貨ナイラの下落に関与したとして、81.5億ドルの損害賠償を求めている。 ロイター通信社.

Binanceに対する疑惑

ナイジェリアの連邦内国歳入庁（FIRS）は、バイナンスが2年から2022年の間に2023億ドルの税金を支払わなかったと非難した。同庁はまた、 26.75％の金利 ナイジェリア中央銀行の貸出金利に基づいて計算された未払い金額に基づいて。

当局は、脱税疑惑に加え、バイナンスが通貨投機を助長することで深刻な経済的損害を引き起こしたと主張している。政府は、バイナンスの取引プラットフォームが外国為替市場におけるナイラの変動を助長したとして、さらに79​​億ドルの賠償を求めている。

この法廷闘争は、ナイジェリア当局が2月にバイナンスの幹部2人、ティグラン・ガンバリアン氏とイギリス系ケニア人のナディーム・アンジャルワラ氏を拘束したことから始まった。2人は、バイナンスの活動がナイラを不安定化させているという疑惑について協議するためにナイジェリアを訪れていた。

ナイジェリア政府は150月にバイナンスとその幹部に対する脱税容疑を取り下げたものの、今回の新たな訴訟は、紛争がまだ終わっていないことを示唆している。XNUMXヶ月の拘留を経て釈放されたガンバリアン氏は、その後、ナイジェリア議員らがXNUMX億XNUMX万ドルの賄賂を要求したと非難しているが、政府はこれを強く否定している。

ナイジェリアの暗号通貨取り締まり

ナイジェリアで監視を受けている暗号資産プラットフォームはBinanceだけではありません。ナイジェリアはデジタル資産に対する規制を強化しており、取引所がマネーロンダリングや脱税を助長していると非難しています。

これに先立ち、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は、バイナンスとその幹部に対し、マネーロンダリングに関連する5件の罪状で起訴しました。さらに、バイナンスは以下を含む4件の税金関連の罪状も問われています。

• 付加価値税（VAT）の未払い

• 法人税の未払い

• 納税申告書の提出の怠り

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• プラットフォームを通じて脱税を助長する

これらの疑惑にもかかわらず、バイナンスは税務紛争の解決に向けナイジェリア当局と協力していると述べている。

バイナンスの対応

バイナンスはこれらの疑惑を否定し、ナイジェリアで登録事業体を運営していないと主張している。また、同社は2023年XNUMX月にナイラ建て取引を全面的に停止するなど、規制遵守のための措置を講じてきたことを強調した。

しかし、ナイジェリア当局は、バイナンスは国内で「大きな経済的存在感」を持っているため、法人税の対象となると主張している。

Binanceは今回の訴訟に対して公式声明を発表していないが、同社は世界中で規制圧力の高まりに直面し続けている。

Binanceの世界的な影響

ナイジェリアでの訴訟は、Binanceの法的トラブルの深刻化に拍車をかけています。Binanceは既に米国で大きな課題に直面しており、Binance.USは規制上の制限により法定通貨の入金を停止せざるを得ませんでした。

数ヶ月にわたる困難を経て、Binance.USは最近 復職 米ドルの入出金。SECによる法的措置を受けてプラットフォームの取引量が急激に減少し、人員削減も行われたが、今回の動きは部分的な回復を示すものだ。

こうした挫折にもかかわらず、Binanceは依然として暗号資産業界における支配的な勢力であり続けています。しかし、ナイジェリアでの法廷闘争の結果は、今後各国政府が暗号資産規制をどのように扱うかという基準となる可能性があります。